Fraude bij Antwerpse diamantairs

193 Antwerpse diamantairs hebben jarenlang kapitalen verborgen gehouden voor de Belgische schatkist via 369 nepbedrijven in belastingparadijzen. Dat schrijft De Tijd op basis van duizenden bankgegevens die zijn gestolen bij de bank HSBC in Zwitserland.

Op de lijst met bankgegevens stonden naast zo goed als alle topdiamantairs ook ex-profvoetballers, advocaten, notarissen, dokters, bedrijfsleiders en zelfs een minister van staat. De gegevens zijn vijf jaar geleden gestolen door een ex-medewerker van de bank.

In de gegevens staan dus ook maar liefst 369 offshorebedrijven in handen van 193 kleinere en grote Antwerpse diamantfamilies. In de jaarrekeningen van hun diamantbedrijven, die tientallen tot honderden miljoen euro’s omzet draaien, staat niets over de 369 offshorebedrijven. De meeste zijn gevestigd in zeventien belastingparadijzen zoals de Britse Maagdeneilanden, Panama, Zwitserland, Seychellen, Liechtenstein, Bahama’s, Mauritius, Hong Kong, Kaaimaneilanden, Dubai en Singapore.